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Pessoa

FABIO AUGUSTO SUSTERAS

***.331.088-**

Empresas vinculadas

I.SEGURO.COM LTDA

49.798.489/0001-88

INVESTIR SEGURO LTDA

28.257.638/0001-21
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO AUGUSTO SUSTERAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO AUGUSTO SUSTERAS
CPF
***.331.088-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

I.SEGURO.COM LTDA

49.798.489/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

INVESTIR SEGURO LTDA

28.257.638/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

SP CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

30.351.128/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

SP CAPITAL SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.351.190/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

KADIMA EMPREENDEDORISMO LTDA

04.632.060/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.