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Pessoa

FABIO AUGUSTO DELEUSE

***.504.178-**

Empresas vinculadas

FARMANDALA COMERCIO LTDA

27.381.655/0001-03

TECHTRIALS PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA

10.951.121/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO AUGUSTO DELEUSE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO AUGUSTO DELEUSE
CPF
***.504.178-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FARMANDALA COMERCIO LTDA

27.381.655/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

TECHTRIALS PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA

10.951.121/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

PHARMABIND GESTAO E TREINAMENTO DE EQUIPES LTDA

26.672.406/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

XIAN TREINAMENTO E PESQUISA CLINICA LTDA

24.389.762/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Razão social

IWU HOLDING LTDA

24.176.944/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.