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Pessoa

FABIO AUGUSTO DA SILVA

***.601.758-**

Empresas vinculadas

SETE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

58.338.300/0001-65

MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

11.730.935/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO AUGUSTO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO AUGUSTO DA SILVA
CPF: ***.601.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SETE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 58.338.300/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2024	Ver empresa
MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA 11.730.935/0001-40Ativa	Sócio	25/11/2020	Ver empresa
SETE SUPRIMENTOS CUSTOMIZADOS EIRELI 23.255.488/0001-01Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/09/2015	Ver empresa

Razão social

SETE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

58.338.300/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

11.730.935/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

SETE SUPRIMENTOS CUSTOMIZADOS EIRELI

23.255.488/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.