Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO ASSIS DE CASTRO

***.058.819-**

Empresas vinculadas

DENTAL UNITY VENTURES LTDA

54.089.379/0001-87

VENTURE HOLDING LTDA.

53.669.811/0001-46
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ASSIS DE CASTRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO ASSIS DE CASTRO
CPF
***.058.819-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DENTAL UNITY VENTURES LTDA

54.089.379/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

VENTURE HOLDING LTDA.

53.669.811/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

FABIO DE CASTRO CORRETOR DE IMOVEIS LTDA

50.927.196/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA PARNAMIRIM LTDA

46.592.227/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA BARBACENA LTDA

45.560.397/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

ODONTOFLASH LTDA

45.051.633/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA AVARE LTDA

44.805.248/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA MOSSORO LTDA

43.439.643/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC PORTO VELHO LTDA

42.727.424/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA MANAUS LTDA

42.580.775/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

PROSPERITA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

41.903.420/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

FABIO ASSIS DE CASTRO 04005881963

16.651.869/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.