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Pessoa

FABIO ASDURIAN

***.081.998-**

Empresas vinculadas

SATOSHI TECHNOLOGY LTDA

50.971.435/0001-51

SATOSHI INVESTIMENTOS LTDA

46.894.411/0001-79
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ASDURIAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO ASDURIAN
CPF
***.081.998-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SATOSHI TECHNOLOGY LTDA

50.971.435/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

SATOSHI INVESTIMENTOS LTDA

46.894.411/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

ANDROMEDA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

44.413.646/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

DYNASTY GLOBAL PROPERTIES BR LTDA.

42.153.383/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

RIVER DELTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

37.305.977/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

D TEMP BR PARTICIPACOES LTDA.

33.180.967/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

BLACK SEA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

31.076.578/0001-55

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2018

Ver empresa

Razão social

PAN AMERICAN FOOT COMERCIO E LICENCIAMENTOS LTDA.

02.778.189/0001-73

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2011

Ver empresa

Razão social

FN PARTICIPACOES LTDA

09.653.615/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2008

Ver empresa

Razão social

SUNWATCH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

04.097.652/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2000

Ver empresa

Razão social

WATCH CO DO BRASIL LTDA

03.841.990/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Ver empresa

Razão social

MILLSTATT LTDA

03.466.586/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.