Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO ANTONIO COSTA

***.081.759-**

Empresas vinculadas

TRANSLONNI LTDA

44.151.457/0001-72

COSTA E LONNI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

39.474.840/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ANTONIO COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO ANTONIO COSTA
CPF: ***.081.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSLONNI LTDA 44.151.457/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
COSTA E LONNI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 39.474.840/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2020	Ver empresa
F.J. DISTRIBUIDORA FLV LTDA 27.580.193/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa
F.A. COSTA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA 27.304.524/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2017	Ver empresa
SUPERMERCADO TONHAO LTDA 10.828.619/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa

Razão social

TRANSLONNI LTDA

44.151.457/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

COSTA E LONNI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

39.474.840/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

F.J. DISTRIBUIDORA FLV LTDA

27.580.193/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

F.A. COSTA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA

27.304.524/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

SUPERMERCADO TONHAO LTDA

10.828.619/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.