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Pessoa

FABIO ANDRE DOS SANTOS MALHEIROS

***.526.388-**

Empresas vinculadas

FASM COMERCIO VAREJISTA LTDA

59.207.196/0001-32

MOUSE CONSULTORIA LTDA

57.355.561/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ANDRE DOS SANTOS MALHEIROS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO ANDRE DOS SANTOS MALHEIROS
CPF: ***.526.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FASM COMERCIO VAREJISTA LTDA 59.207.196/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
MOUSE CONSULTORIA LTDA 57.355.561/0001-20Ativa	Sócio	25/10/2024	Ver empresa
ADEGA SAO BENTO LTDA 22.368.306/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
VAN DER ZEELAND LTDA 22.337.455/0001-30Ativa	Administrador	26/08/2010	Ver empresa
FB TRANSPORTES LTDA. 12.271.720/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa
CATUMBI CONVENIENCIAS LTDA 04.953.479/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa

Razão social

FASM COMERCIO VAREJISTA LTDA

59.207.196/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

MOUSE CONSULTORIA LTDA

57.355.561/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

ADEGA SAO BENTO LTDA

22.368.306/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

VAN DER ZEELAND LTDA

22.337.455/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

FB TRANSPORTES LTDA.

12.271.720/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Razão social

CATUMBI CONVENIENCIAS LTDA

04.953.479/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.