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Pessoa

FABIO ANDRE DO NASCIMENTO

***.599.486-**

Empresas vinculadas

FABIO HOLDING OPERACIONAL LTDA

55.703.209/0001-03

ESQUINAO HOLDING OPERACIONAL SA

54.456.383/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ANDRE DO NASCIMENTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO ANDRE DO NASCIMENTO
CPF
***.599.486-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FABIO HOLDING OPERACIONAL LTDA

55.703.209/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

ESQUINAO HOLDING OPERACIONAL SA

54.456.383/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

ESQUINAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

51.363.545/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

FABIO SERVICOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

47.585.163/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

25.994.179/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.