Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO ALVES DA SILVEIRA

***.095.558-**

Empresas vinculadas

TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA

54.211.337/0001-77

TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA

53.147.574/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ALVES DA SILVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO ALVES DA SILVEIRA
CPF: ***.095.558-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA 54.211.337/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA 53.147.574/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2023	Ver empresa
FABIO ALVES DA SILVEIRA TRANSPORTES LTDA 08.676.162/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2016	Ver empresa
VBN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 23.698.011/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2015	Ver empresa
TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA 18.105.301/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2013	Ver empresa
TRANSERRANA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 17.414.774/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa
COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS IRMAOS SILVEIRA LTDA 03.737.283/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2000	Ver empresa

Razão social

TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA

54.211.337/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA

53.147.574/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

FABIO ALVES DA SILVEIRA TRANSPORTES LTDA

08.676.162/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

VBN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

23.698.011/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

TRANSERRANA TRANSPORTES LTDA

18.105.301/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Razão social

TRANSERRANA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

17.414.774/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Razão social

COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS IRMAOS SILVEIRA LTDA

03.737.283/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.