Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO ALVES

***.929.128-**

Empresas vinculadas

PRIME MONTE CARLO LOTERIAS LTDA

04.555.042/0001-40

LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA

04.552.302/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO ALVES
CPF: ***.929.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME MONTE CARLO LOTERIAS LTDA 04.555.042/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2024	Ver empresa
LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA 04.552.302/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
TOKYO BOULEVARD RESTAURANTE LTDA 30.065.524/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2018	Ver empresa
SILVEIRA & ALVES CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 05.167.331/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2002	Ver empresa
SILVEIRA & ALVES INFORMATICA LTDA 03.580.009/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	17/12/1999	Ver empresa

Razão social

PRIME MONTE CARLO LOTERIAS LTDA

04.555.042/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA

04.552.302/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

TOKYO BOULEVARD RESTAURANTE LTDA

30.065.524/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Razão social

SILVEIRA & ALVES CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

05.167.331/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2002

Razão social

SILVEIRA & ALVES INFORMATICA LTDA

03.580.009/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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