Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO AFONSO LEANDRO

***.502.113-**

Empresas vinculadas

TRANS YESHUA LTDA

45.486.746/0001-95

AFONSO & RYAN TRANSPORTES LTDA

07.369.582/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO AFONSO LEANDRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO AFONSO LEANDRO
CPF: ***.502.113-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANS YESHUA LTDA 45.486.746/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
AFONSO & RYAN TRANSPORTES LTDA 07.369.582/0001-27Ativa	Sócio	31/05/2019	Ver empresa
VELOZ TRANSPORTES LTDA 03.076.161/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2014	Ver empresa
AFONSO & AFONSO LTDA 18.148.441/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa

Razão social

TRANS YESHUA LTDA

45.486.746/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

AFONSO & RYAN TRANSPORTES LTDA

07.369.582/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

VELOZ TRANSPORTES LTDA

03.076.161/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2014

Razão social

AFONSO & AFONSO LTDA

18.148.441/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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