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Pessoa

FABIANY BARROS PINTO TORRES

***.954.293-**

Empresas vinculadas

DIAGNOMED DISTRIBUIDORA LTDA

36.280.609/0001-09

TOPMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

26.161.758/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANY BARROS PINTO TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANY BARROS PINTO TORRES
CPF: ***.954.293-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAGNOMED DISTRIBUIDORA LTDA 36.280.609/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2020	Ver empresa
TOPMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.161.758/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
COMERCIAL AGAPE LTDA 14.644.152/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2014	Ver empresa

Razão social

DIAGNOMED DISTRIBUIDORA LTDA

36.280.609/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

TOPMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

26.161.758/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

COMERCIAL AGAPE LTDA

14.644.152/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.