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Pessoa

FABIANO YUN SU LEE

***.401.978-**

Empresas vinculadas

CIEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

69.235.497/0001-23

SIMBIUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA

20.621.573/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO YUN SU LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANO YUN SU LEE
CPF
***.401.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CIEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

69.235.497/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

SIMBIUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA

20.621.573/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

UNIBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

11.163.937/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

PLACAS EXPRESS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

05.850.222/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.