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Pessoa

FABIANO VILLARES DE TOLEDO

***.725.268-**

Empresas vinculadas

TURTLE BAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.688.585/0001-69

FVT GROUP PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.309.326/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANO VILLARES DE TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO VILLARES DE TOLEDO
CPF: ***.725.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURTLE BAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.688.585/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2020	Ver empresa
FVT GROUP PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 29.309.326/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2017	Ver empresa
INTER UNIVERSAL TRADE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. 08.019.964/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2009	Ver empresa

Razão social

TURTLE BAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.688.585/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

FVT GROUP PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.309.326/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

INTER UNIVERSAL TRADE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

08.019.964/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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