Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO SOARES DA SILVEIRA

***.858.760-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA LOTERIAS LTDA

04.176.622/0001-26

F S DA SILVEIRA & CIA LTDA

26.295.439/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO SOARES DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO SOARES DA SILVEIRA
CPF: ***.858.760-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVEIRA LOTERIAS LTDA 04.176.622/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
F S DA SILVEIRA & CIA LTDA 26.295.439/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2016	Ver empresa
SILVEIRA, MIRANDA & ALCANTARA LTDA. 10.334.086/0001-42Inapta	Sócio	08/09/2008	Ver empresa
ALCANTARA, MUNARI & SILVEIRA LTDA. 10.334.124/0001-67Baixada	Sócio	08/09/2008	Ver empresa
SILVEIRA & MUNARI LTDA 09.666.432/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	24/06/2008	Ver empresa
FABIANO SOARES DA SILVEIRA LTDA 09.374.066/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2008	Ver empresa

Razão social

SILVEIRA LOTERIAS LTDA

04.176.622/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

F S DA SILVEIRA & CIA LTDA

26.295.439/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Razão social

SILVEIRA, MIRANDA & ALCANTARA LTDA.

10.334.086/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2008

Razão social

ALCANTARA, MUNARI & SILVEIRA LTDA.

10.334.124/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2008

Razão social

SILVEIRA & MUNARI LTDA

09.666.432/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2008

Razão social

FABIANO SOARES DA SILVEIRA LTDA

09.374.066/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.