Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO SILVEIRA DA ROSA

***.690.150-**

Empresas vinculadas

GOLDEN MINING LTDA

57.407.693/0001-59

BANCO TEM AFRO LTDA

52.949.281/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO SILVEIRA DA ROSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO SILVEIRA DA ROSA
CPF: ***.690.150-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN MINING LTDA 57.407.693/0001-59Ativa	Sócio	24/09/2024	Ver empresa
BANCO TEM AFRO LTDA 52.949.281/0001-27Suspensa	Sócio	21/11/2023	Ver empresa
AFROBANK INVESTIMENTOS LTDA 52.560.214/0001-16Baixada	Sócio	17/10/2023	Ver empresa
MADU MED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO MEDICO LTDA 35.343.608/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
GRUPO DE PROJECAO FOLCLORICA FORCA E RACA 10.825.973/0001-13Ativa	Presidente	28/04/2009	Ver empresa

Razão social

GOLDEN MINING LTDA

57.407.693/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

BANCO TEM AFRO LTDA

52.949.281/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

AFROBANK INVESTIMENTOS LTDA

52.560.214/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

MADU MED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO MEDICO LTDA

35.343.608/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

GRUPO DE PROJECAO FOLCLORICA FORCA E RACA

10.825.973/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.