Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO SANTOS LOPES

***.381.930-**

Empresas vinculadas

A. R. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

08.323.807/0001-77

MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-SCP

51.932.081/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO SANTOS LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO SANTOS LOPES
CPF: ***.381.930-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. R. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA 08.323.807/0001-77Ativa	Sócio	09/08/2024	Ver empresa
MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-SCP 51.932.081/0001-07Ativa	Administrador	31/03/2023	Ver empresa
MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 45.136.442/0001-06Baixada	Administrador	18/01/2022	Ver empresa
MULINARI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.299.793/0001-05Ativa	Sócio	14/11/2017	Ver empresa
MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.720.325/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa
MADEIREIRA LOPES LTDA 88.195.557/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1996	Ver empresa

Razão social

A. R. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

08.323.807/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-SCP

51.932.081/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

45.136.442/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

MULINARI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.299.793/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

MENDEZ & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.720.325/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

MADEIREIRA LOPES LTDA

88.195.557/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.