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Pessoa

FABIANO RICO MORON

***.996.808-**

Empresas vinculadas

PEDRIX TRANSPORTES LTDA

53.199.678/0001-01

BURITI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

52.452.970/0001-21
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO RICO MORON

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANO RICO MORON
CPF
***.996.808-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PEDRIX TRANSPORTES LTDA

53.199.678/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

BURITI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

52.452.970/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA SCP02

48.850.314/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA CAIEIRAS PARTICIPACOES LTDA

42.402.434/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/2020

Ver empresa

Razão social

NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

37.428.106/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

PEDRIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

36.877.271/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

PGF MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

28.030.339/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

GPF MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.483.913/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Ver empresa

Razão social

CIALLYX LABORATORIOS E CONSULTORIA LTDA

07.251.025/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2008

Ver empresa

Razão social

GRANADA RADAR CONTROL LTDA

03.251.336/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Ver empresa

Razão social

PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.799.431/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/1998

Ver empresa

Razão social

IBIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.607.093/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.