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Pessoa

FABIANO REGIS DA SILVA SANTOS

***.031.838-**

Empresas vinculadas

L&F VARIEDADES LTDA

40.816.943/0001-01

LOGMULTICOISAS COMERCIAL LTDA

34.579.787/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO REGIS DA SILVA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO REGIS DA SILVA SANTOS
CPF: ***.031.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L&F VARIEDADES LTDA 40.816.943/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2021	Ver empresa
LOGMULTICOISAS COMERCIAL LTDA 34.579.787/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
BORDIN INFORMATICA E CAMPING LTDA 32.661.687/0001-00Ativa	Administrador	05/02/2019	Ver empresa
FRS COMERCIAL LTDA 30.470.458/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2018	Ver empresa

Razão social

L&F VARIEDADES LTDA

40.816.943/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

LOGMULTICOISAS COMERCIAL LTDA

34.579.787/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

BORDIN INFORMATICA E CAMPING LTDA

32.661.687/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

FRS COMERCIAL LTDA

30.470.458/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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