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Pessoa

FABIANO REBELLO HORTA JARDIM

***.947.556-**

Empresas vinculadas

POTENCIAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

60.361.403/0001-98

POTENCIAL EXPRESSO PAY LTDA

39.984.207/0001-83
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO REBELLO HORTA JARDIM

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANO REBELLO HORTA JARDIM
CPF
***.947.556-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

POTENCIAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

60.361.403/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL EXPRESSO PAY LTDA

39.984.207/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA

05.127.473/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL SERVICOS E TELEFONIA LTDA

08.744.314/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL GOIAS SERVICOS E TELEFONIA LTDA

14.739.832/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL PR SERVICOS LTDA

25.361.606/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2016

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

21.301.803/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

QUATRO PARTICIPACOES S.A.

17.488.761/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL LOTERIAS LTDA

08.191.494/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL SERVICOS EM TELEFONIA LTDA

10.631.334/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2009

Ver empresa

Razão social

MIRANDA JARDIM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.228.368/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2008

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA

08.868.107/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL TELEFONIA LTDA

08.851.929/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2007

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA

00.880.875/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1995

Ver empresa

Razão social

PENTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.563.107/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1988

Ver empresa

Razão social

DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA

17.380.056/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.