Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO MOTTA DE SOUZA

***.744.529-**

Empresas vinculadas

SUA MARCA OUTLET LTDA

38.636.481/0001-07

FMS OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

38.152.034/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO MOTTA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO MOTTA DE SOUZA
CPF: ***.744.529-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUA MARCA OUTLET LTDA 38.636.481/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa
FMS OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA 38.152.034/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
VIEW AGENCIA DIGITAL LTDA 12.376.956/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa
COMPRE OFERTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS ONLINE LTDA 12.687.991/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2010	Ver empresa
COMPRE FLORIPA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS ONLINE LTDA 12.642.546/0001-25Baixada	Sócio	07/10/2010	Ver empresa

Razão social

SUA MARCA OUTLET LTDA

38.636.481/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

FMS OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

38.152.034/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

VIEW AGENCIA DIGITAL LTDA

12.376.956/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

COMPRE OFERTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS ONLINE LTDA

12.687.991/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Razão social

COMPRE FLORIPA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS ONLINE LTDA

12.642.546/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.