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Pessoa

FABIANO ERIC MACHADO SCAGLIONI

***.220.430-**

Empresas vinculadas

—

7483387000123

TARF TECHOLOGIES LTDA

07.483.387/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO ERIC MACHADO SCAGLIONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO ERIC MACHADO SCAGLIONI
CPF: ***.220.430-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 7483387000123	Sócio	14/03/2025
TARF TECHOLOGIES LTDA 07.483.387/0001-23Ativa	Sócio	14/03/2025	Ver empresa
COMMERCIAL DIRECT EVOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.004.390/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2017	Ver empresa
SUPERMED MANIPULACAO E FARMACIA LTDA 08.182.528/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	28/06/2010	Ver empresa

Razão social

—

7483387000123

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

TARF TECHOLOGIES LTDA

07.483.387/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

COMMERCIAL DIRECT EVOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.004.390/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

SUPERMED MANIPULACAO E FARMACIA LTDA

08.182.528/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.