Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO DI GRAZIA BONIN

***.093.868-**

Empresas vinculadas

ZEN SOFT SISTEMAS LTDA

49.728.754/0001-51

FTG EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.677.425/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO DI GRAZIA BONIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO DI GRAZIA BONIN
CPF: ***.093.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEN SOFT SISTEMAS LTDA 49.728.754/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
FTG EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.677.425/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa
BR2 OPTOELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16.759.240/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa
THEMIS TECIDOS LTDA 14.119.579/0001-10Ativa	Sócio	04/08/2011	Ver empresa
BUSINESS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.585.033/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2005	Ver empresa
PARTNER HOLDING PARTICIPACOES LTDA 07.585.138/0001-49Ativa	Sócio	03/08/2005	Ver empresa
PERSONAL SOFT INFORMATICA LTDA 04.037.975/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2000	Ver empresa

Razão social

ZEN SOFT SISTEMAS LTDA

49.728.754/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

FTG EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.677.425/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

BR2 OPTOELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

16.759.240/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

THEMIS TECIDOS LTDA

14.119.579/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

BUSINESS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.585.033/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2005

Razão social

PARTNER HOLDING PARTICIPACOES LTDA

07.585.138/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2005

Razão social

PERSONAL SOFT INFORMATICA LTDA

04.037.975/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.