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Pessoa

FABIANO DE SOUZA FERREIRA

***.607.783-**

Empresas vinculadas

DE SOUZA & COSTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.099.726/0001-40

MADEIREIRA AGUAS CLARAS LTDA

24.787.560/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO DE SOUZA FERREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANO DE SOUZA FERREIRA
CPF
***.607.783-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DE SOUZA & COSTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.099.726/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA AGUAS CLARAS LTDA

24.787.560/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2016

Ver empresa

Razão social

FOCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA

24.546.782/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

F. DE SOUZA FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

24.250.226/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Ver empresa

Razão social

RN & FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.938.395/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

SOUZA FERREIRA & DA SILVA CARVOARIA LTDA

13.830.029/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2015

Ver empresa

Razão social

SANTOS DA SILVA & FERREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

15.243.283/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2015

Ver empresa

Razão social

LOJA E COMERCIAL ANAPU LTDA

06.243.982/0001-29

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Ver empresa

Razão social

CARVOARIA NOVA PAZ LTDA

13.652.545/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO LTDA

08.630.959/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

CFS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

07.813.399/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

ATACADAO AVENIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

15.645.177/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MARWOOD LTDA

15.488.585/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.