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Pessoa

FABIANO DE SENA CARVALHO

***.653.256-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO DE SENA CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO DE SENA CARVALHO
CPF: ***.653.256-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	08/10/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	16/08/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA 53.770.345/0001-90Ativa	Sócio	21/05/2024	Ver empresa
MINAS TRADE SERVICOS LTDA 29.575.239/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2018	Ver empresa
MINAS TRADE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 07.192.550/0001-07Baixada	Sócio	08/10/2009	Ver empresa
CID-CENTRO DE IMAGEM DIGITAL LTDA 02.920.659/0001-91Baixada	Sócio	23/09/1998	Ver empresa
CONEPART FACTORING LIMITADA 21.504.568/0001-10Inapta	Sócio	01/06/1992	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

MINAS TRADE SERVICOS LTDA

29.575.239/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

MINAS TRADE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

07.192.550/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2009

Razão social

CID-CENTRO DE IMAGEM DIGITAL LTDA

02.920.659/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1998

Razão social

CONEPART FACTORING LIMITADA

21.504.568/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.