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Pessoa

FABIANO COELHO MOUTINHO

***.973.186-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TRES CORACOES LTDA

51.372.617/0001-79

SUSHI GARDEN RESTAURANTE LTDA

23.318.916/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO COELHO MOUTINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO COELHO MOUTINHO
CPF: ***.973.186-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TRES CORACOES LTDA 51.372.617/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
SUSHI GARDEN RESTAURANTE LTDA 23.318.916/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2015	Ver empresa
LIMAO PRODUTOS ORIENTAIS LTDA 22.377.111/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2015	Ver empresa
TAVEIRA & COELHO LTDA 13.671.666/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
NU JAPAN RESTAURANTE LTDA 11.598.510/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2010	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VARGINHA LTDA 09.687.414/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2008	Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TRES CORACOES LTDA

51.372.617/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

SUSHI GARDEN RESTAURANTE LTDA

23.318.916/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

LIMAO PRODUTOS ORIENTAIS LTDA

22.377.111/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2015

Razão social

TAVEIRA & COELHO LTDA

13.671.666/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

NU JAPAN RESTAURANTE LTDA

11.598.510/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VARGINHA LTDA

09.687.414/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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