Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANO BODANEZI LORENZI

***.956.980-**

Empresas vinculadas

NORCOAST LOGISTICA S.A.

49.009.424/0001-06

NORSULMAX NAVEGACAO SA

42.598.920/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO BODANEZI LORENZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO BODANEZI LORENZI
CPF: ***.956.980-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORCOAST LOGISTICA S.A. 49.009.424/0001-06Ativa	Presidente	02/10/2024	Ver empresa
NORSULMAX NAVEGACAO SA 42.598.920/0001-01Baixada	Diretor	10/10/2023	Ver empresa
TMB SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 41.220.816/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2021	Ver empresa
VLI OPERACAO FERROVIARIA INDEPENDENTE S.A. 14.272.630/0001-20Baixada	Diretor	06/09/2011	Ver empresa
VLI PARTICIPACOES S.A 14.174.365/0001-47Baixada	Diretor	23/08/2011	Ver empresa
VLI OPERACOES PORTUARIAS S.A 12.963.928/0001-50Baixada	Diretor	11/04/2011	Ver empresa

Razão social

NORCOAST LOGISTICA S.A.

49.009.424/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

NORSULMAX NAVEGACAO SA

42.598.920/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

TMB SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

41.220.816/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

VLI OPERACAO FERROVIARIA INDEPENDENTE S.A.

14.272.630/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

VLI PARTICIPACOES S.A

14.174.365/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

VLI OPERACOES PORTUARIAS S.A

12.963.928/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.