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Pessoa

FABIANO ARDIGO

***.411.400-**

Empresas vinculadas

EASY SCPI

50.796.147/0001-08

BRASIL ES LOGISTICA LTDA SCP

48.968.332/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO ARDIGO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANO ARDIGO
CPF
***.411.400-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

EASY SCPI

50.796.147/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2023

Ver empresa

Razão social

BRASIL ES LOGISTICA LTDA SCP

48.968.332/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

EASY LOGISTICA LTDA SCP

48.968.809/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

ES BRASIL LOGISTICA LTDA SCP

48.880.749/0001-05

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA SCP

48.916.145/0001-63

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONNECTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.581.264/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

RADCLIFFE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.050.088/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2020

Ver empresa

Razão social

SONCINO PARTICIPACOES LTDA

34.837.416/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

LUPIN IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

02.180.080/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA

28.456.423/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA

04.236.718/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

ES BRASIL LOGISTICA LTDA

19.324.555/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

BBK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTDA

03.505.896/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.