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Pessoa

FABIANO ABOLIS GIMENEZ

***.401.558-**

Empresas vinculadas

MAXIMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA

46.870.715/0001-04

SOCIEDADE AGRICOLA VALE DO CRISTAL SA

22.271.906/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANO ABOLIS GIMENEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANO ABOLIS GIMENEZ
CPF: ***.401.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXIMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA 46.870.715/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
SOCIEDADE AGRICOLA VALE DO CRISTAL SA 22.271.906/0001-83Ativa	Diretor	14/10/2020	Ver empresa
MGA SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA 21.952.138/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
H.G.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21.925.650/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
METROPOLITAN VEICULOS LTDA 03.586.136/0001-13Inapta	Sócio	11/01/2000	Ver empresa
PAULISTA REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA 01.303.672/0001-39Ativa	Sócio	30/05/1996	Ver empresa

Razão social

MAXIMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA

46.870.715/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

SOCIEDADE AGRICOLA VALE DO CRISTAL SA

22.271.906/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

MGA SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA

21.952.138/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

H.G.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.925.650/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

METROPOLITAN VEICULOS LTDA

03.586.136/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2000

Razão social

PAULISTA REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA

01.303.672/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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