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Pessoa

FABIANE SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA

***.761.117-**

Empresas vinculadas

TREVO MANIA CONVENIENCIAS R.O LTDA

44.300.290/0001-64

TREVO RIO LOGISTICA LTDA

33.210.194/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANE SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANE SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.761.117-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREVO MANIA CONVENIENCIAS R.O LTDA 44.300.290/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2021	Ver empresa
TREVO RIO LOGISTICA LTDA 33.210.194/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2019	Ver empresa
TREVO RIO DAS OSTRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.746.834/0001-46Ativa	Sócio	26/11/2015	Ver empresa
LITORANEO CONVENIENCIAS LTDA 21.126.656/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
MAR AZUL CONVENIENCIAS LTDA. 19.246.661/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2013	Ver empresa
POSTO TREVO DE BARRA DE SAO JOAO LTDA 09.617.040/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa
TREVO MANIA CONVENIENCIAS LTDA 13.043.763/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa

Razão social

TREVO MANIA CONVENIENCIAS R.O LTDA

44.300.290/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

TREVO RIO LOGISTICA LTDA

33.210.194/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2019

Razão social

TREVO RIO DAS OSTRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.746.834/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

LITORANEO CONVENIENCIAS LTDA

21.126.656/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

MAR AZUL CONVENIENCIAS LTDA.

19.246.661/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

POSTO TREVO DE BARRA DE SAO JOAO LTDA

09.617.040/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Razão social

TREVO MANIA CONVENIENCIAS LTDA

13.043.763/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.