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Pessoa

FABIANE MOSCHETTA

***.650.399-**

Empresas vinculadas

VFM COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

55.371.361/0001-36

FVM CHOCOLATERIA LTDA

55.253.668/0001-32
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANE MOSCHETTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANE MOSCHETTA
CPF
***.650.399-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VFM COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

55.371.361/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

FVM CHOCOLATERIA LTDA

55.253.668/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

EM PARTICIPACOES LTDA

45.953.750/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

VENTUS NE IV ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA

28.659.156/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

NOTORIA BOUTIQUE LTDA

72.296.932/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.