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Pessoa

FABIANE MOREIRA TOAZZA

***.350.879-**

Empresas vinculadas

FMT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.550.693/0001-33

POSTO E CONVENIENCIA MOREIRA LTDA

31.509.877/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANE MOREIRA TOAZZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANE MOREIRA TOAZZA
CPF
***.350.879-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FMT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.550.693/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO E CONVENIENCIA MOREIRA LTDA

31.509.877/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

MIRENZZA TRANSPORTES LTDA

04.265.165/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

JTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

12.267.844/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.