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Pessoa

FABIANA SIMOES SILVA

***.653.698-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMATIQUE SOLUCOES CRIATIVAS LTDA

13.877.323/0001-00

UP STAGE AGENCIA DE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA

12.121.870/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA SIMOES SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA SIMOES SILVA
CPF
***.653.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRANSFORMATIQUE SOLUCOES CRIATIVAS LTDA

13.877.323/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

UP STAGE AGENCIA DE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA

12.121.870/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Ver empresa

Razão social

PROVECTA INFORMATICA LTDA

05.156.866/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

SOFIA SIMOES SEMI-JOIAS LTDA

11.403.030/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.