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Pessoa

FABIANA ROCHA MORATA REQUENA

***.012.588-**

Empresas vinculadas

PALAZZO LOCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

55.303.565/0001-30

PALAZZO LOCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.102.367/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA ROCHA MORATA REQUENA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA ROCHA MORATA REQUENA
CPF
***.012.588-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PALAZZO LOCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

55.303.565/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

PALAZZO LOCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.102.367/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

PORTAL SAO BERNARDO LOCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.258.574/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

REMO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

43.824.702/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

SCP LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

40.795.120/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

SCP LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AVENIDA ANTONIO PIRANGA

41.161.137/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP IDEALI

37.416.184/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP IDEALI

38.611.958/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA HABITARE SCP

34.063.851/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP

25.116.233/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VIVENCE SCP

27.565.462/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2013

Ver empresa

Razão social

LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.422.091/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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