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Pessoa

FABIANA PEREIRA SIQUEIRA

***.807.861-**

Empresas vinculadas

POUSADA VILLA ENCANTO JUQUEHY LTDA

52.143.566/0001-76

RESTAURANTE LOKAHI LTDA

35.798.277/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANA PEREIRA SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA PEREIRA SIQUEIRA
CPF: ***.807.861-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA VILLA ENCANTO JUQUEHY LTDA 52.143.566/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2023	Ver empresa
RESTAURANTE LOKAHI LTDA 35.798.277/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2019	Ver empresa
STACCIARINI COMERCIO DE ROUPAS E SAPATOS LTDA 14.582.684/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2011	Ver empresa

Razão social

POUSADA VILLA ENCANTO JUQUEHY LTDA

52.143.566/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

RESTAURANTE LOKAHI LTDA

35.798.277/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

STACCIARINI COMERCIO DE ROUPAS E SAPATOS LTDA

14.582.684/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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