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Pessoa

FABIANA PATRICIA DA SILVA DESIDERIO

***.718.608-**

Empresas vinculadas

MONKAFE CAFETERIA II RIBEIRAO PRETO LTDA

47.100.225/0001-83

MONKAFE CAFETERIA III CAMPINAS LTDA

47.047.962/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA PATRICIA DA SILVA DESIDERIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA PATRICIA DA SILVA DESIDERIO
CPF
***.718.608-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MONKAFE CAFETERIA II RIBEIRAO PRETO LTDA

47.100.225/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

MONKAFE CAFETERIA III CAMPINAS LTDA

47.047.962/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

GRAFENO CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.390.102/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

DESI CAFE E CONVENIENCIA LTDA

28.274.692/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

DUBAI AGROPECUARIA LTDA

26.244.982/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.