Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANA MARQUES BORRELLI

***.314.648-**

Empresas vinculadas

NDSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

96.165.006/0001-98

FAMB PARTICIPACOES LTDA

35.965.592/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA MARQUES BORRELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA MARQUES BORRELLI
CPF: ***.314.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NDSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 96.165.006/0001-98Ativa	Sócio	15/02/2021	Ver empresa
FAMB PARTICIPACOES LTDA 35.965.592/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2020	Ver empresa
CEMPROVA PARTICIPACOES LTDA. 18.009.542/0001-90Baixada	Sócio	26/04/2013	Ver empresa
COMPROVA PARTICIPACOES LTDA. 16.746.822/0001-56Suspensa	Sócio	05/10/2012	Ver empresa
TATLIBO PARTICIPACOES LTDA. 07.421.378/0001-08Baixada	Sócio	30/03/2005	Ver empresa

Razão social

NDSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

96.165.006/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

FAMB PARTICIPACOES LTDA

35.965.592/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Razão social

CEMPROVA PARTICIPACOES LTDA.

18.009.542/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2013

Razão social

COMPROVA PARTICIPACOES LTDA.

16.746.822/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

TATLIBO PARTICIPACOES LTDA.

07.421.378/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.