Pessoa
FABIANA MARIA GERALDI OLIVEIRA
Empresas vinculadas
VANGUARDA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
AMPLIAR HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
FABIANA MARIA GERALDI OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- FABIANA MARIA GERALDI OLIVEIRA
- CPF
- ***.957.109-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VANGUARDA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 55.846.457/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 08/07/2024 | Ver empresa |
AMPLIAR HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 55.807.247/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 04/07/2024 | Ver empresa |
MHA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 55.618.416/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/2024 | Ver empresa |
MF - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA 52.632.987/0001-60Baixada | Sócio | 23/10/2023 | Ver empresa |
CIA ADVISER LTDA 49.814.253/0001-98Ativa | Sócio | 06/03/2023 | Ver empresa |
CIAPETRO ENERGY LTDA 48.042.001/0001-25Ativa | Sócio | 22/09/2022 | Ver empresa |
MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 34.180.727/0001-10Ativa | Sócio | 11/07/2019 | Ver empresa |
MRP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 24.156.987/0001-04Ativa | Sócio | 22/03/2019 | Ver empresa |
CIAPORT - CIANORTE TRANSPORTE LTDA 08.061.882/0001-07Ativa | Sócio | 19/03/2019 | Ver empresa |
AUTO POSTO GUARATUBA LTDA 26.450.230/0001-46Baixada | Sócio | 19/03/2019 | Ver empresa |
OFTALMOLOGIA OLHO CLINICO LTDA 05.748.887/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 26/06/2003 | Ver empresa |
Razão social
VANGUARDA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
55.846.457/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2024
Razão social
AMPLIAR HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
55.807.247/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/07/2024
Razão social
MHA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
55.618.416/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2024
Razão social
MF - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
52.632.987/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2023
Razão social
CIA ADVISER LTDA
49.814.253/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2023
Razão social
CIAPETRO ENERGY LTDA
48.042.001/0001-25
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
34.180.727/0001-10
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/07/2019
Razão social
MRP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
24.156.987/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/03/2019
Razão social
CIAPORT - CIANORTE TRANSPORTE LTDA
08.061.882/0001-07
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2019
Razão social
AUTO POSTO GUARATUBA LTDA
26.450.230/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2019
Razão social
OFTALMOLOGIA OLHO CLINICO LTDA
05.748.887/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/06/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.