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Pessoa

FABIANA MARIA DESTRO LISTON

***.258.699-**

Empresas vinculadas

LOCCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA

57.838.016/0001-95

AGROPECUARIA PLD LTDA.

09.602.099/0001-76
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA MARIA DESTRO LISTON

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA MARIA DESTRO LISTON
CPF
***.258.699-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LOCCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA

57.838.016/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PLD LTDA.

09.602.099/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

PJD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

11.555.939/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

DESTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

80.334.709/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER CARRINHO CHEIO LTDA

52.045.808/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM DA GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

49.524.888/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

CBX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

80.334.683/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

DEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

44.577.715/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

DEXCOM COMERCIO LTDA

42.365.998/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

EVOX D PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.654.871/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

DREAMER HAWK PARTICIPACOES LTDA

36.933.192/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO IMOBILIARIA DESTRO LTDA

77.290.088/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.