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Pessoa

FABIANA FERNANDES MOURA

***.030.613-**

Empresas vinculadas

ROCA PARTICIPACOES LTDA

45.735.109/0001-05

PACTO PARTICIPACOES SA

28.716.093/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA FERNANDES MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA FERNANDES MOURA
CPF: ***.030.613-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROCA PARTICIPACOES LTDA 45.735.109/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
PACTO PARTICIPACOES SA 28.716.093/0001-74Ativa	Diretor	26/01/2022	Ver empresa
MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 04.601.165/0001-70Ativa	Administrador	28/01/2021	Ver empresa
LAG ATACADO S A 32.187.989/0001-80Ativa	Diretor	05/12/2018	Ver empresa
UNIT 3 PARTICIPACOES SA 29.332.659/0001-27Ativa	Presidente	28/12/2017	Ver empresa
LAG LOGISTICA E LOCACOES LTDA 28.195.425/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2017	Ver empresa
SCS GESTORA DE ATIVOS LTDA 16.986.769/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2012	Ver empresa

Razão social

ROCA PARTICIPACOES LTDA

45.735.109/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

PACTO PARTICIPACOES SA

28.716.093/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

04.601.165/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

LAG ATACADO S A

32.187.989/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

UNIT 3 PARTICIPACOES SA

29.332.659/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2017

Razão social

LAG LOGISTICA E LOCACOES LTDA

28.195.425/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

SCS GESTORA DE ATIVOS LTDA

16.986.769/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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