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Pessoa

FABIANA DIORIO DELFIM

***.112.598-**

Empresas vinculadas

GRAVATA PATRIMONIAL LTDA.

31.349.560/0001-80

SURFACE PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA.

16.699.831/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA DIORIO DELFIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA DIORIO DELFIM
CPF: ***.112.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAVATA PATRIMONIAL LTDA. 31.349.560/0001-80Ativa	Sócio	27/08/2018	Ver empresa
SURFACE PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA. 16.699.831/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2012	Ver empresa
CANARYSTONE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.196.337/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2012	Ver empresa
GIULIANA ROMANO COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. EM LIQUIDACAO 07.707.412/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2008	Ver empresa
CYPEL & DELFIM CONSULTORIA E MARKETING LTDA 01.961.041/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/06/1997	Ver empresa
AGROPECUARIA TRES LAGOAS LTDA 52.051.372/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	08/04/1997	Ver empresa

Razão social

GRAVATA PATRIMONIAL LTDA.

31.349.560/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

SURFACE PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA.

16.699.831/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

CANARYSTONE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.196.337/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2012

Razão social

GIULIANA ROMANO COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. EM LIQUIDACAO

07.707.412/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Razão social

CYPEL & DELFIM CONSULTORIA E MARKETING LTDA

01.961.041/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1997

Razão social

AGROPECUARIA TRES LAGOAS LTDA

52.051.372/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.