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Pessoa

FABIANA DINIZ SANTOS FERREIRA

***.740.748-**

Empresas vinculadas

INTERVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.431.527/0001-21

FABIANA DINIZ RESTAURANTE EIRELI

18.505.729/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANA DINIZ SANTOS FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA DINIZ SANTOS FERREIRA
CPF: ***.740.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.431.527/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2017	Ver empresa
FABIANA DINIZ RESTAURANTE EIRELI 18.505.729/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/07/2013	Ver empresa
S.J. PARTICIPACOES LTDA 05.925.434/0001-16Baixada	Sócio	26/05/2008	Ver empresa

Razão social

INTERVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.431.527/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2017

Razão social

FABIANA DINIZ RESTAURANTE EIRELI

18.505.729/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

S.J. PARTICIPACOES LTDA

05.925.434/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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