Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANA DEL FIOL

***.942.698-**

Empresas vinculadas

FABIANA DEL FIOL 24694269879

37.688.474/0001-88

AXA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

19.915.017/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANA DEL FIOL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA DEL FIOL
CPF
***.942.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FABIANA DEL FIOL 24694269879

37.688.474/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2020

Ver empresa

Razão social

AXA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

19.915.017/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

MARIA ALBERTINA SALOMON DEL FIOL E OUTROS

17.138.687/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.