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Pessoa

FABIANA DE SOUZA MORAES CASSIANO

***.844.998-**

Empresas vinculadas

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

EMERALD GESTAO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

09.815.294/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA DE SOUZA MORAES CASSIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA DE SOUZA MORAES CASSIANO
CPF: ***.844.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO SAFRA S A 58.160.789/0001-28Ativa	Diretor	13/05/2025	Ver empresa
EMERALD GESTAO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 09.815.294/0001-84Ativa	Administrador	06/11/2024	Ver empresa
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. 62.180.047/0001-31Ativa	Administrador	01/10/2024	Ver empresa
DHAMA HOLDING SA 48.544.053/0001-08Baixada	Diretor	08/11/2022	Ver empresa
DHAMA PARTICIPACOES LTDA 47.686.754/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa
DHAMA INVESTIMENTOS LTDA 47.686.813/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

EMERALD GESTAO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

09.815.294/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

62.180.047/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

DHAMA HOLDING SA

48.544.053/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

DHAMA PARTICIPACOES LTDA

47.686.754/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

DHAMA INVESTIMENTOS LTDA

47.686.813/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.