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Pessoa

FABIANA DE PAULA PIRES SADDI

***.150.808-**

Empresas vinculadas

DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA

43.514.020/0001-93

TOPPER PARTICIPACOES LTDA

08.169.076/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA DE PAULA PIRES SADDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA DE PAULA PIRES SADDI
CPF: ***.150.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA 43.514.020/0001-93Ativa	Diretor	17/05/2022	Ver empresa
TOPPER PARTICIPACOES LTDA 08.169.076/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2016	Ver empresa
SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.100.247/0001-01Ativa	Sócio	30/07/2003	Ver empresa
PIRES & PACHECO CONSULTORES SC LTDA 03.717.523/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2000	Ver empresa

Razão social

DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA

43.514.020/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

TOPPER PARTICIPACOES LTDA

08.169.076/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.100.247/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

PIRES & PACHECO CONSULTORES SC LTDA

03.717.523/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.