Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANA DE CAMPOS MOUAWAD

***.166.558-**

Empresas vinculadas

HOLDING SEMAAN LTDA

26.774.024/0001-91

COMERCIAL SEMAAN LTDA

66.646.795/0001-18
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA DE CAMPOS MOUAWAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA DE CAMPOS MOUAWAD
CPF
***.166.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOLDING SEMAAN LTDA

26.774.024/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SEMAAN LTDA

66.646.795/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

5CM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

26.553.580/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

FABIANA DE CAMPOS MOUAWAD HOLDING LTDA

26.091.230/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Ver empresa

Razão social

FABRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

25.367.230/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.