Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANA DAVID ZAMBONI

***.229.406-**

Empresas vinculadas

SUESTE - TREINAMENTO GERENCIAL E EMPRESARIAL LTDA

48.042.656/0001-01

ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A.

26.226.184/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA DAVID ZAMBONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA DAVID ZAMBONI
CPF: ***.229.406-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUESTE - TREINAMENTO GERENCIAL E EMPRESARIAL LTDA 48.042.656/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A. 26.226.184/0001-04Ativa	Diretor	23/03/2022	Ver empresa
VITE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 29.853.758/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
CACAU PARTICIPACAO S.A. 29.300.630/0001-63Baixada	Diretor	19/01/2018	Ver empresa
VITE PARTICIPACOES S.A. 29.300.672/0001-02Baixada	Diretor	19/01/2018	Ver empresa
INTEGRA RIO - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA. 04.987.250/0001-18Suspensa	Sócio	26/02/2002	Ver empresa

Razão social

SUESTE - TREINAMENTO GERENCIAL E EMPRESARIAL LTDA

48.042.656/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A.

26.226.184/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

VITE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

29.853.758/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

CACAU PARTICIPACAO S.A.

29.300.630/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

VITE PARTICIPACOES S.A.

29.300.672/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

INTEGRA RIO - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA.

04.987.250/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.