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Pessoa

FABIANA DANELLI DINIZ

***.761.328-**

Empresas vinculadas

JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA

46.671.581/0001-94

FABIANA DANELLI DINIZ LTDA

55.932.753/0001-27
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANA DANELLI DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA DANELLI DINIZ
CPF
***.761.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA

46.671.581/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

FABIANA DANELLI DINIZ LTDA

55.932.753/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

DANELLI & DINIZ - BOUTIQUE LTDA

17.590.611/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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