Pessoa
FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA
Empresas vinculadas
PRODUTO DA CHINA LTDA
NEEMAN ASSESSORIA ADUANEIRA, EM LOGISTICA E EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Pessoa investigada
FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA
Informações básicas
- Nome
- FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA
- CPF
- ***.571.028-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PRODUTO DA CHINA LTDA 43.810.478/0001-90Baixada | Sócio | 07/10/2021 | Ver empresa |
NEEMAN ASSESSORIA ADUANEIRA, EM LOGISTICA E EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.205.848/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 16/07/2020 | Ver empresa |
OCNA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13.087.662/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 24/11/2011 | Ver empresa |
TRADE-X ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.312.271/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/2002 | Ver empresa |
Razão social
PRODUTO DA CHINA LTDA
43.810.478/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/10/2021
Razão social
NEEMAN ASSESSORIA ADUANEIRA, EM LOGISTICA E EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.
07.205.848/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/2020
Razão social
OCNA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
13.087.662/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2011
Razão social
TRADE-X ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
05.312.271/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.