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Pessoa

FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA

***.571.028-**

Empresas vinculadas

PRODUTO DA CHINA LTDA

43.810.478/0001-90

NEEMAN ASSESSORIA ADUANEIRA, EM LOGISTICA E EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

07.205.848/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIANA CRISTINA FRABETTI COSTA
CPF
***.571.028-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PRODUTO DA CHINA LTDA

43.810.478/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

NEEMAN ASSESSORIA ADUANEIRA, EM LOGISTICA E EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

07.205.848/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

OCNA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

13.087.662/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

TRADE-X ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.312.271/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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