Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIANA BRUNO SICILIANO

***.166.721-**

Empresas vinculadas

TRIO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.685.291/0001-28

LOIRA GELADA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

33.546.089/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA BRUNO SICILIANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA BRUNO SICILIANO
CPF: ***.166.721-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 54.685.291/0001-28Ativa	Sócio	11/04/2024	Ver empresa
LOIRA GELADA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 33.546.089/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2019	Ver empresa
PRIME DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11.726.230/0001-59Ativa	Sócio	06/08/2015	Ver empresa
SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA 36.754.752/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa
POLAR LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA 09.178.597/0001-33Baixada	Sócio	07/11/2007	Ver empresa
POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 00.042.044/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2006	Ver empresa
ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30Ativa	Sócio	14/03/1995	Ver empresa

Razão social

TRIO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.685.291/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

LOIRA GELADA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

33.546.089/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Razão social

PRIME DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.726.230/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2015

Razão social

SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA

36.754.752/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

POLAR LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA

09.178.597/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.042.044/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2006

Razão social

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.480.025/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.